Новости - Проведение годового собрания акционеров
30.04.2015

СООБЩЕНИЕ

 о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Газэнергосервис» (ОАО «Газэнергосервис»)

Место нахождения общества:  г. Москва,  ул. Верхняя Радищевская,  дом 17/2,  стр. 2 .

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

 

Совет директоров ОАО «Газэнергосервис» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 мая 2015 года

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Строителей, д.  8, корп. 1, конференц-зал № 2.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 26 мая 2015 года с 10 часов 00 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 апреля 2015 года (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр. 2.

Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах                          ОАО «Газэнергосервис».

2. Утверждение распределения прибыли ОАО «Газэнергосервис», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Принятие решения о вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис», установление размеров таких вознаграждений.

4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Газэнергосервис».

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газэнергосервис».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис».

7. Утверждение ЗАО «ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ» аудитором  ОАО «Газэнергосервис».

8. Одобрение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №24/15-Р от 17.03.2015 г. с «Газпромбанк» (Акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности.

10. Одобрение в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделок между                                     ОАО «Газэнергосервис» и Банком ГПБ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газэнергосервис» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, (9 этаж) с 10 часов 00 минут  до 16 часов 00 минут.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис», во время его проведения.

 

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

 

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежних паспортов):

-    уполномоченному представителю физического лицакроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 ГК РФ;

-    законному представителю физического лицакроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

        Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 ГК РФ.

        Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

        Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

 

ВНИМАНИЕ !     Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

 

 

Совет директоров ОАО «Газэнергосервис»



18.05.2017 Проведение годового общего собрания акционеров
07.11.2016 Голосуем за улыбку детей!
07.11.2016 Голосуем за доноров России!
14.06.2016 Извещает о проведении торгов по продаже 100% доли в уставном капитале
06.06.2016 Отчет об итогах голосования
10.05.2016 Проведение годового собрания акционеров
29.05.2015 Итоги годового собрания акционеров
30.04.2015 Проведение годового собрания акционеров
30.10.2014 ОАО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов по продаже собственного имущества
07.10.2014 Продажа 100% доли в уставном капитале ООО «Промэнергогаз-2»