Новости - Проведение годового собрания акционеров
10.05.2016

СООБЩЕНИЕ

 

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Газэнергосервис» (ОАО «Газэнергосервис»)

Место нахождения общества:  г. Москва,  ул. Верхняя Радищевская,  дом 17/2,  стр. 2 .

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

 

Совет директоров ОАО «Газэнергосервис» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится  31 мая 2016 г.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Строителей, д.  8, корп. 1, конференц-зал № 2.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 31 мая 2016 г. с 10 часов 00 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 апреля 2016 г. (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр. 2.

Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:

1) Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2) Об утверждении годового отчета, годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества за 2015 г.

3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении аудитора Общества.

8) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

9) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества

10) Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11) Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №181/16-Р с «Газпромбанк» (Акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт».

12) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

13) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу:  г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, (9 этаж) с 10 часов 00 минут  до 17 часов 00 минут.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис», во время его проведения.

 

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

 

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежних паспортов):

-    уполномоченному представителю физического лицакроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 ГК РФ;

-    законному представителю физического лицакроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

        Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 ГК РФ.

      Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

        Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ !     Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

 

Совет директоров ОАО «Газэнергосервис»



18.05.2017 Проведение годового общего собрания акционеров
07.11.2016 Голосуем за улыбку детей!
07.11.2016 Голосуем за доноров России!
14.06.2016 Извещает о проведении торгов по продаже 100% доли в уставном капитале
06.06.2016 Отчет об итогах голосования
10.05.2016 Проведение годового собрания акционеров
29.05.2015 Итоги годового собрания акционеров
30.04.2015 Проведение годового собрания акционеров
30.10.2014 ОАО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов по продаже собственного имущества
07.10.2014 Продажа 100% доли в уставном капитале ООО «Промэнергогаз-2»